Trong thời gian gần đây, nhiều khách hàng của Mai Sơn đã phản ánh về những thủ đoạn lừa đảo mà họ gặp phải, và điều đáng lo ngại là không chỉ những công ty mới thành lập mà ngay cả những doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm cũng bị ảnh hưởng bởi các hình thức lừa đảo tinh vi này. Những đối tượng xấu luôn tìm cách lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các doanh nghiệp để trục lợi. Hôm nay, Mai Sơn sẽ chia sẻ với các bạn một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến mà doanh nghiệp có thể gặp phải, cũng như cách nhận biết và phòng tránh để bảo vệ doanh nghiệp của mình.
1. GIẢ DANH CƠ QUAN THUẾ GIẢM THUẾ 2%
Một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến mà các đối tượng xấu đang sử dụng là giả danh cơ quan thuế và thông báo cho doanh nghiệp rằng công ty sẽ được giảm thuế 2% theo chính sách của chính phủ. Đây không phải là một thủ đoạn mới, nhưng do có nhiều thông tin liên quan đến việc giảm thuế, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng điều này để lừa đảo các doanh nghiệp.
Cách thức hoạt động của thủ đoạn này là các đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện trực tiếp cho giám đốc hoặc người đại diện của công ty, thông báo rằng công ty sẽ được giảm thuế 2% theo chính sách hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, để nhận được thông tin chi tiết và các thủ tục hỗ trợ giảm thuế, các đối tượng này yêu cầu công ty cài đặt một ứng dụng trên điện thoại.
Khi ứng dụng này được cài vào điện thoại, các đối tượng sẽ có khả năng kiểm soát điện thoại của bạn, đánh cắp các thông tin quan trọng như tài khoản ngân hàng, mật khẩu, và thậm chí là tiền trong tài khoản của bạn. Đây là một hình thức lừa đảo rất nguy hiểm, vì nó không chỉ khiến doanh nghiệp mất tiền mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các thông tin quan trọng của công ty.
2. GIẢ DANH TÒA ÁN, CÔNG AN ĐE DỌA VỀ VIỆC TRỐN THUẾ
Một trong những thủ đoạn khác mà doanh nghiệp có thể gặp phải là giả danh các cơ quan chức năng như tòa án, công an để đe dọa về việc công ty liên quan đến hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn hoặc các hoạt động phi pháp khác. Thủ đoạn này khá tinh vi, vì đối tượng xấu sẽ giả danh các cơ quan công an, tòa án, hoặc thậm chí là các cán bộ thuế có thẩm quyền, gọi điện thoại hoặc gửi email thông báo rằng công ty của bạn đang bị điều tra.
Họ sẽ đe dọa yêu cầu công ty lên làm việc với cơ quan công an, nếu không sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho công an và có thể sẽ bị khóa con dấu của công ty. Mặc dù có thể khiến bạn hoang mang và lo sợ, nhưng đừng vội vàng hành động theo yêu cầu của họ, vì thực tế đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo. Những đối tượng này sẽ yêu cầu bạn chuyển tiền cho họ để “giải quyết” vụ việc, tránh bị xử lý. Đây là một cách thức lừa đảo rất tinh vi và nguy hiểm.
3. GIẢ DANH TỔ CHỨC TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG
Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp thường phải tham gia các khóa huấn luyện về an toàn lao động để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng và thực hiện hành vi lừa đảo. Một trong những thủ đoạn phổ biến là các đối tượng giả danh tổ chức mời công ty tham gia khóa tập huấn an toàn lao động.
Trước khi khóa học diễn ra, các đối tượng này yêu cầu công ty thanh toán một khoản phí để tham gia. Tuy nhiên, khi công ty đến tham gia khóa học, họ phát hiện ra đây chỉ là một trò lừa đảo. Cơ quan chức năng hoặc cơ quan thuế sẽ không bao giờ yêu cầu doanh nghiệp phải thanh toán tiền trước khi tham gia khóa học hoặc nhận giấy mời làm việc. Đây là một dấu hiệu rõ ràng của lừa đảo, và các doanh nghiệp cần phải cẩn trọng.
4. LỪA ĐẢO QUA ĐIỆN THOẠI, EMAIL YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN GẤP
Một số đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng phương thức điện thoại hoặc email để yêu cầu công ty chuyển tiền gấp. Họ có thể giả danh là các đối tác, khách hàng hoặc nhân viên của cơ quan nhà nước để tạo sự khẩn cấp và thuyết phục bạn chuyển tiền một cách nhanh chóng. Một số tình huống mà doanh nghiệp có thể gặp phải là yêu cầu chuyển tiền để thanh toán các khoản phí, thuế, hoặc khoản vay gấp.
Điều đáng lo ngại là họ thường tạo ra những tình huống khẩn cấp, khiến cho các doanh nghiệp không kịp kiểm tra và dễ dàng bị lừa. Để tránh bị lừa, doanh nghiệp cần phải có quy trình kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.
5. GIẢ DANH ĐỐI TÁC YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC KHI NHẬN HÀNG
Đây là một hình thức lừa đảo mà các doanh nghiệp cũng cần phải cảnh giác. Các đối tượng giả danh là đối tác kinh doanh, cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ, và yêu cầu doanh nghiệp thanh toán trước khi nhận hàng hoặc dịch vụ. Một số đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu bạn chuyển khoản trước khi họ giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ, và khi bạn đã chuyển tiền, họ sẽ không bao giờ giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ như đã thỏa thuận.
Các doanh nghiệp cần phải kiểm tra thông tin đối tác một cách kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, đặc biệt là khi yêu cầu thanh toán trước. Những dấu hiệu của lừa đảo có thể bao gồm yêu cầu thanh toán gấp, không có hợp đồng rõ ràng, hoặc không thể liên lạc được với đối tác sau khi chuyển tiền.
6. GIẢ DANH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN ĐỂ “ĐẢM BẢO” KHOẢN VAY
Một thủ đoạn khác là các đối tượng giả danh là các dịch vụ tư vấn tài chính hoặc ngân hàng và yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền để “đảm bảo” khoản vay. Họ thường thuyết phục doanh nghiệp vay tiền với lãi suất thấp hoặc các khoản vay ưu đãi, nhưng yêu cầu chuyển tiền trước để xử lý các thủ tục vay.
Điều này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế đây là một hình thức lừa đảo. Doanh nghiệp cần phải kiểm tra kỹ lưỡng các tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng trước khi quyết định vay tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính lớn.
7. LỪA ĐẢO QUA MẠNG XÃ HỘI, WEBSITE GIẢ MẠO
Một hình thức lừa đảo khác ngày càng phổ biến là qua mạng xã hội hoặc các website giả mạo. Các đối tượng sẽ tạo ra các trang web hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo, cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, và yêu cầu các doanh nghiệp chuyển tiền để đặt hàng hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi. Khi doanh nghiệp chuyển tiền, các đối tượng này sẽ biến mất và không giao hàng hoặc không cung cấp dịch vụ như đã hứa.
Các doanh nghiệp cần phải kiểm tra tính xác thực của các website hoặc tài khoản mạng xã hội trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào qua mạng.
8. LỪA ĐẢO QUA CÁC CUỘC GỌI TỪ SỐ ĐIỆN THOẠI LẠ
Các đối tượng xấu thường sử dụng các số điện thoại lạ để gọi đến các doanh nghiệp, thông báo rằng công ty có vấn đề liên quan đến thuế hoặc các vấn đề pháp lý khác. Sau đó, họ yêu cầu công ty chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin để giải quyết vấn đề. Do đó, nếu nhận được những cuộc gọi từ số điện thoại lạ, đặc biệt là khi họ yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn nên cảnh giác và xác nhận lại thông tin.
Lưu ý quan trọng
- Kiểm tra nguồn gốc thông tin: Nếu có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin quan trọng, bạn cần phải kiểm tra nguồn gốc thông tin kỹ lưỡng.
- Không chuyển tiền vội vàng: Đặc biệt là khi yêu cầu chuyển tiền gấp, hãy kiểm tra thông tin với các cơ quan chức năng hoặc đối tác chính thức của bạn.
- Sử dụng phần mềm bảo mật: Cài đặt phần mềm bảo mật trên điện thoại và máy tính để bảo vệ thông tin quan trọng của công ty.
Kết luận
Lừa đảo là một vấn đề nghiêm trọng mà các doanh nghiệp hiện nay phải đối mặt. Để tránh trở thành nạn nhân của những thủ đoạn này, các doanh nghiệp cần phải tăng cường cảnh giác và áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp các bạn nhận biết và đối phó hiệu quả với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Chúc các bạn kinh doanh thành công và luôn cảnh giác với các nguy cơ lừa đảo!
