TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CHO HÌNH THỨC LỪA ĐẢO
CAM KẾT SẼ ĐÒI LẠI ĐƯỢC TIỀN ĐÃ BỊ LỪA QUA MẠNG
Kính gửi: Các Quý anh chị đang cần tư vấn lấy lại tiền đã bị lừa đảo qua mạng
Đầu tiên xin chia sẻ cùng Quý anh chị, nếu anh chị đã bị mất tiền qua các hình thức lừa đảo qua mạng.
Gần đây có một số đối tượng mạo danh Công ty Luật TNHH Mai Sơn, để lừa đảo với hình thức cam kết sẽ đòi lại cho anh, chị số tiền đã bị lừa, khóa trên các nền tảng mạng internet. Chúng tôi xin trả lời, khuyến cáo cho các anh chị như sau:
Câu hỏi 1: Công ty Luật Mai Sơn có hỗ trợ đòi lại tiền đã bị lừa đảo qua mạng không ?
Trả lời:
Hiện nay không chỉ chúng tôi, mà các Công ty Luật khác, Cơ quan Công an, Cơ quan Ngân hàng,…. cũng rất khó khăn trong việc lần ra dấu vết của các đối tượng Lừa đảo qua mạng. Việc lấy lại, đòi lại tiền đã bị lừa đảo qua mạng có cơ hội thành công rất thấp.
-Hiện nay trang Web chính thức duy nhất của công ty là: luatmaison.com
Website: luatmaison.net là giả mạo.
– Số điện thoại liên hệ của công ty là: 0941762609
Đầu số tổng đài: 1900252220 là của bọn mạo danh lừa đảo.
(đăng ký số tổng đài rất dễ dàng, có số tổng đài không có nghĩa là
– Trang Facebook chính thức của Công ty là:
- https://www.facebook.com/luatsumaison
- https://www.facebook.com/luatmaisontuvanluathonnhanvagiadinh
Câu hỏi 2: Công ty Luật Mai Son MT có phải là công ty con của Công ty Luật Mai Sơn không?
Công ty Mai son MT là một công ty ma, có tên chính xác theo đăng ký kinh doanh là CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MAISON AT, đặt trụ sở tại Số 6 ngõ 164 đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi đã đến địa chỉ trên nhưng không có công ty nào hoạt động tại đó.
Người đứng tên chủ sở hữu doanh nghiệp là VŨ TÀI HIẾU, ngoài ra ông Hiếu còn đứng tên CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VUA HÀNG HIỆU AT, trụ sở cùng đặt tại Số 6 ngõ 164 đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
(Chúng tôi không chắc Vũ Tài Hiếu là một người nằm trong đường dây lừa đảo, hay là bị bọn lừa đảo sử dụng CCCD để mạo danh, lập công ty ma).
Câu hỏi 3: Các thủ đoạn tạo niềm tin của bọn lừa đảo “Bẫy dịch vụ lấy lại được tiền đã bị lừa đảo, treo qua mạng”
- Sao chép các bài đăng, hình ảnh của các công ty Luật, Luật sư mà chúng mạo danh rồi đăng lại trên trang Face, Zalo của chúng
- Gửi bạn hình ảnh, thông tin cá nhân:
+ Căn cước công dân, hình ảnh có mặt người cầm Căn cước công dân
+ Gửi hình ảnh Thẻ luật sư, đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, bằng cấp
=> Bản chất là lợi dụng người khác bị lộ thông tin, hình ảnh giấy tờ cá nhân để mạo danh. Hoặc phottoshop các giấy tờ trên để mạo danh.
- Gửi bạn hình ảnh văn bản cam kết, giấy giải ngân, văn bản,… có đóng dấu của công ty Luật, Ngân hàng,….
=> Bọn chúng có thể làm giả con dấu. Hoặc đơn giản là chúng phottoshop.
- Cho bạn vào các nhóm Zalo, Messenger, Telegram,… trong đó có những người gửi hình ảnh là họ đã nhận lại được tiền.
=> Bản chất những người nhắn lấy lại được tiền cũng là bọn lừa đảo, là quân xanh quân đỏ. Trong nhóm đó có thể chỉ duy nhất bạn là con mồi.
- Gửi bạn thông tin lệnh số tiền bạn bị treo
=> Chúng lập ra bằng phần mềm rất dễ dàng
- Khi phát hiện bạn tương đối cảnh giác. Chúng sẽ nhắn bạn cứ chuyển thông tin trước, chỉ khi nào bạn lấy lại được tiền mới thanh toán phí cho chúng.
=> Trường hợp này chúng sẽ chiếm đoạt các thông tin cá nhân của bạn như hình ảnh Căn cước công dân, hình ảnh mặt người, số tài khoản, số điện thoại,… để TỐNG TIỀN, hoặc thiết lập MỘT BẪY LỪA ĐẢO KHÁC.
Câu hỏi 4. Sau khi nhận chuyển khoản, chúng tẩu tán và chiếm đoạt bằng cách nào?
- Số tài khoản nhận tiền:
+ Có thể là số tài khoản công ty nhưng đó là Công ty ma không có trụ sở, Giám đốc là do bọn chúng sử dụng Căn cước công dân của người khác để lập.
+ Có thể là số tài khoản cá nhân, nhưng đều là số tài khoản của một số người dân tộc, công nhân, lao động kém hiểu biết bị bọn chúng thuê đi mở tài khoản Ngân hàng. Chúng tôi đã nhiều lần cố gắng xác minh chủ tài khoản (qua công an khu vực), nhưng đa phần họ đều không biết việc bản thân họ có số tài khoản đó.
Không loại trừ việc có một số nhân viên Ngân hàng đã bỏ qua trình tự chặt chẽ khi mở tài khoản, tạo điều kiện cho bọn lừa đảo mở tài khoản cá nhân không chính chủ.
- Sau khi nhận tiền
=> Sau khi nhận tiền trong vòng 3-5 phút chúng sẽ chuyển tiền qua hàng chục các tài khoản khác nhau để xóa dấu vết, và rút ra tiền mặt.
=> Vì vậy việc thông báo cho Ngân hàng tạm ngừng giao dịch, ngăn chặn giao dịch sẽ không có hiệu quả nếu như quá muộn.
Câu hỏi 5: Luật sư Nguyễn Văn A, Luật sư Phạm Văn B có trực thuộc Công ty Luật Mai Sơn không?
Trả lời:
Toàn bộ các dữ liệu, hình ảnh cá nhân, hình ảnh căn cước công dân bọn lừa đảo qua mạng cung cấp đều là tải trên mạng về, hoặc chỉnh sửa qua Photoshop.
Có thể tên, hình ảnh Luật sư bọn lừa đảo đưa ra là thật, nhưng được bọn chúng sử dụng để mạo danh, lừa đảo.
Anh, chị lưu ý các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo,…) các đối tượng có thể đăng rất nhiều ảnh của một Luật sư, nhưng đó là ảnh tải từ các trang chính chủ. Việc tải các hình ảnh, coppy các bài viết của Luật sư rồi đăng lại trên mạng là vô cùng dễ dàng.
KHÔNG PHẢI CỨ TRANG ZALO, FACEBOOK ĐĂNG ẢNH LUẬT SƯ ĐÓ THÌ ĐÓ LÀ TRANG CHÍNH CHỦ. Mọi người cần xác minh kỹ càng.
=> Tốt nhất bước đầu yêu cầu gọi Video xác minh. Thường các đối tượng sẽ không dám lộ mặt, hoặc sử dụng phần mềm DeepFace để đưa khuôn mặt giả vào, nhưng vẫn có thể phát hiện ra sự giả dạng.
Câu hỏi 6: Tôi đã bị treo tiền qua các nền tảng Lazada, Shope, Tiki, Tiktok, Zing, Telegram,… Tôi có thể lấy lại được tiền không? Tôi nên làm gì?
Trả lời:
Thủ đoàn lừa đảo:
Thường bọn lừa đảo sẽ mạo danh các nền tảng Lazada, Shope, Tiki, Tiktok, Zing…xây dựng các hình ảnh, bộ nhận diện thương hiệu tương tự các trang Web chính.
Thủ đoạn thường là mời chào các anh chị làm nhiệm vụ, ban đầu chúng sẽ trả cho anh chị vài trăm ngàn tiền để tạo lòng tin và khơi gợi lòng tham.
Khi anh chị chuyển tiền cho chúng đến số tiền vài triệu, vài chục triệu chúng sẽ sử dụng các lý do khác nhau để lừa thêm tiền từ anh chị (hệ thống lỗi, nghi ngờ anh chị gian lận, yêu cầu anh chị chuyển thêm tiền đảm bảo, yêu cầu anh chị chuyển tiền thuế thu nhập cá nhân,….). Anh chị với tâm lý không chấp nhận đã bị lừa, đã bị mất số tiền đã chuyển, sẽ dễ dàng rơi vào bẫy tâm lý của chúng và tiếp tục bị lừa tiếp số tiền tiếp theo.
Các số tiền hiện trên App, ứng dụng chúng cung cấp đều là con số ảo, chúng muốn để cho anh chị có bao nhiêu tiền cũng được.
=> Vì vậy bản chất không phải anh chị bị treo tiền, mà đã bị lừa và mất số tiền đó.
Bọn lừa đảo cũng sử dụng trên 20 kịch bản lừa đảo khác, đã được Các kênh truyền thông Việt Nam cảnh báo nhiều lần như: Giả danh đơn vị tuyển mẫu nhí; Giả danh cơ quan công an tống đạt lệnh bắt và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền cho chúng để đảm bảo; …
Anh/chị có thể lấy lại được tiền không?
Anh chị rất khó lấy lại được tiền (gần như không thể). Vì bọn lừa đảo qua mạng rất chuyên nghiệp, không để lại nhiều manh mối để lần ra, một vài thủ đoạn của chúng như sau:
– Số tài khoản nhận tiền:
+ Có thể là số tài khoản công ty nhưng đó là Công ty ma không có trụ sở, Giám đốc là do bọn chúng sử dụng Căn cước công dân của người khác để lập.
+ Có thể là số tài khoản cá nhân, nhưng đều là số tài khoản của một số người dân tộc, công nhân, lao động kém hiểu biết bị bọn chúng thuê đi mở tài khoản Ngân hàng. Chúng tôi đã nhiều lần cố gắng xác minh chủ tài khoản (qua công an khu vực), nhưng đa phần họ đều không biết việc bản thân họ có số tài khoản đó.
Không loại trừ việc có một số nhân viên Ngân hàng đã bỏ qua trình tự chặt chẽ khi mở tài khoản, tạo điều kiện cho bọn lừa đảo mở tài khoản cá nhân không chính chủ.
– Hình ảnh, Căn cước công dân chúng gửi cho anh chị: đều tải trên mạng, hoặc qua phần mềm phottoshop. Nên đó không phải hình ảnh, danh tính của chúng.
Một số trang Zalo, Facebook rất đầu tư hình ảnh đẹp, đi du lịch, tiệc tùng,… thực chất đều là tài từ các trang Zalo, Facebook khác để đăng tải lại.
– Số điện thoại liên hệ của chúng: Đều là số sim rác, chưa đăng ký chính chủ
– Giọng nói chúng nói chuyện với anh chị: có thể qua phần mềm xử lý giọng, đó có thể không phải giọng thật của chúng.
– Bọn lừa đảo ở đâu: Khả năng cao ở khu vực vùng biên, hoặc Campuchia, nên rất khó định vị vị trí.
=> Chính vì lừa đảo qua mạng rất tinh vi, để lại không nhiều manh mối để lần ra, có tính chất xuyên biên giới, vì vậy rất khó để tìm ra và buộc chúng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy gần như anh, chị không thể lấy lại số tiền đã bị lừa.
Câu hỏi 7: Tôi đã bị treo tiền qua các nền tảng Lazada, Shope, Tiki, Tiktok, Zing, Telegram,… Tôi nên làm gì?
Trả lời:
- Xác định mất số tiền đã bị lừa.
- Trình báo với công an địa phương nơi anh chị cư trú, sinh sống, làm việc.
- Không nên tin theo các đối tượng tư vấn sẽ lấy lại tiền đã bị lừa, cẩn trọng khi các đối tượng đó yêu cầu anh chị chuyển tiền (tiền tư vấn, tiền thuế thu nhập cá nhân, ….).
Các đối tượng có thể nhắn anh chị không cần chuyển thêm tiền, là chúng sẽ tư vấn miễn phí cho anh chị => nhưng chúng sẽ khai thác thông tin số tài khoản, thông tin cá nhân của anh chị nhằm mục đích hack tài khoản, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của anh chị.
- Tìm kiếm, làm những công việc anh chị thực sự hiểu. Cẩn trọng với các giao dịch qua mạng.
KẾT: Mỗi năm Bộ công an có phối hợp với một số Công an địa phương phá một số chuyên án lừa đảo qua mạng, nhưng mô hình lừa đảo qua mạng vẫn phát triển rất nhanh, ngày càng nhiều và tinh vi.
Thế giới đang thay đổi rất nhanh, nhiều anh chị có thể cảm thấy mình là ĐẠI BÀNG trên đường đời, nhưng trên không gian mạng có thể anh chị chỉ là GÀ CON.
Vì vậy chủ yếu mọi người cần tự nâng cao nhận thức để bảo vệ chính bản thân mình. Không nên phụ thuộc vào cơ quan công an, cơ quan bảo vệ pháp luật.
Trân trọng!
Quý anh, chị bớt chút thời gian xem các bài viết sau trên các cơ quan báo chí để nắm nội dung rõ hơn:
https://infonet.vietnamnet.vn/4h-sang-luat-su-nhan-cuoc-goi-cua-nguoi-phu-nu-khoc-ngat-vi-bi-lua-tien-lan-2-5022383.html
https://vietnamnet.vn/2-lan-sap-bay-mat-tien-ty-chong-tuyen-bo-ai-lam-nguoi-do-chiu-2215409.html
https://www.phunuonline.com.vn/lay-lai-tien-bi-lua-cung-la-dich-vu-lua-a1501978.html